佳创科技第四届董事会2025年第二次会议多项决议

2025年4月24日消息，厦门佳创科技股份有限公司第四届董事会于2025年4月21日以现场方式在公司会议室召开2025年第二次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由岱朝晖主持，公司监事及高级管理人员列席。此次董事会的召开合法合规。

会议审议通过了多项议案，包括《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈2024年度审计报告〉的议案》《关于公司〈2024年年度报告及摘要〉的议案》《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于授权公司2025年度使用闲置自有资金进行理财的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》。

其中，涉及利润分配预案，本年度为保障公司生产经营正常运行，增强抵御风险能力，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

就闲置资金理财，公司拟授权管理层2025年度利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，累计购买金额不超过人民币8,000万。公司将于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议需股东大会审议的议案。

本文源自：金融界

作者：公告君