成都炭材第一届董事会第二十一次会议决议公告

2025年5月2日消息，2025 年 4 月 24 日，成都炭材召开第一届董事会第二十一次会议。会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。本次会议召集、召开、议案审议程序等合法合规。会议审议通过了包括《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》等一系列报告和议案。其中，《2024 年度利润分配预案的议案》提出 2024 年度拟不进行权益分派、不进行利润分配和资本公积转增股本。为确保资金需求，公司拟向各金融机构申请合计不超过 3.5 亿元的综合授信额度。公司还预计 2025 年度日常关联交易，并就 2025 年度财务预算等事项进行了审议和决策。此外，公司拟定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。

本文源自：金融界

作者：公告君