富耐克将召开 2024 年年度股东大会

2025年4月29日，富耐克超硬材料股份有限公司发布通知，其董事会作为召集人，宣布将于 2025 年 5 月 19 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，会议地点为郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室。此次会议召开方式包括现场投票和网络投票，网络投票起止时间为 2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00 。

股权登记日为 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东有权出席股东大会，股东可书面委托代理人出席。公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人出席，公司聘请北京市中伦律师事务所律师出具法律意见书。

会议审议包括：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》《关于 2024 年度权益分派预案的议案》《关于前期会计差错更正的议案》《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度的议案》《关于预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》等多项内容。

公司 2024 年度权益分派预案为，截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 129,060,000 股，以应分配股数 129,060,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。

为满足公司及子公司业务发展和日常经营资金需求，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信融资额度，并以公司及子公司的信用、自有土地、房产提供抵押担保。公司还拟在 2025 年为合并报表范围内的全资子公司向银行、非银行金融机构申请综合融资授信业务提供担保额度合计不超过人民币 1.20 亿元。

会议登记时间为 2025 年 5 月 14 日 9:00 - 17:00 ，登记地点在郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司证券事务部。会议联系方式为联系人李月华，联系电话 0371 - 67980563 ，与会人员交通、食宿等费用自理。

本文源自：金融界

作者：公告君