原创 中方收到举报，马科斯家族千亿美元藏在中国，老杜家族翻身有机会

在即将到来的五月份，菲律宾将展开一场中期选举，这场选举算是2028年总统大选的“前哨战”，关乎菲律宾未来三年的权力格局。

然而，在这一关键时刻，小马科斯这边却出现了意料之外的岔子。

日前，台媒就报道称，一名台湾商人在本月向香港金融管理局反洗钱部门提交了证据材料，举报菲律宾现任总统小马科斯家族洗钱，且涉案金额“特别巨大”。

（小马科斯）

这名举报人表示，这起案件涉及大批黄金买卖，他现在手中掌握了其中一批重达350吨的交易证据，同时还有马科斯家族在世界各国18个银行账户的资料信息，总金额超千亿美元。在掌握这些材料后，中方这边也已经设立专案，即将进行调查。

至于马科斯家族是如何洗钱的，举报人提供的资料中也有具体说明。

前总统马科斯夫人伊美黛，也就是小马科斯的妈妈，授权了一个名为英迪达的管家，由他出面拿不同空壳公司作为卖方，在2006年到2011年间向多家欧美公司出售黄金，然后得到的钱由香港一家银行的私人部门安排套现，款项去向现在还不清楚。

在这5年间，参与交易的有十多名中间人，分别来自美国、澳洲、韩国、日本、菲律宾以及中国台湾等地，这名提供举报材料的商人就是其中一员。

此外，举报人还表示，马科斯家族事实上从上世纪九十年代起就持有巨额黄金了，数量远超正常的商业或个人持有规模，他们也无法提供黄金的合法来源证明，极有可能是非法所得。而按照我国香港的法律条例，处理大额资产须履行尽职审查义务，确保财产来源合法。若情况属实，该家族将涉嫌违法。

事实上，马科斯家族算得上是菲律宾最具争议的政治家族了，贪腐行为贯穿数十年。

在小马科斯父亲费迪南德·马科斯执政期间，他就曾被指控通过挪用公款、侵吞国家资源等方式贪污超过 100亿美元，相当于菲律宾当时外债的40%。