常州诺德电子第二届董事会第十次会议决议公告

2025年4月26日，诺德电子第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 23 日在诺德电子会议室以现场召开方式举行。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话方式发出，由梅叶兵主持，全体董事列席，董事胡哲俊因个人原因缺席且未委托表决。此次会议的召集、召开及审议程序合法合规。

会议共审议通过 11 项议案。包括《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年年度审计报告的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务预算方案的议案》《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬/津贴方案的议案》《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

上述议案中，部分议案需提交股东大会审议。其中，《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》无需提交股东大会。相应表决结果均为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，且均不涉及关联交易，无需回避表决。

会议还讨论了董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬/津贴方案。本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。会议决定提请于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。

最后，会议备有《第二届董事会第十次会议决议》供查阅。

本文源自：金融界

作者：公告君