丰海科技第四届董事会第九次会议多项决议待股东大会审议

2025年4月26日消息，广州市丰海科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司会议室（广州市黄埔区开源大道 11 号 B3 栋 101 室、201 室）召开。会议应出席董事 5 人，实际出席和授权出席董事 5 人，由胡亚平主持。此次会议审议通过了多项议案。

审议通过了《关于<公司 2024 年度审计报告>》《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>》《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>》《关于<公司 2024 年度利润分配预案>》《关于<公司 2025 年度财务预算报告>》《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构》《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》《关于使用闲置资金进行证券投资》《关于使用闲置资金购买理财产品》《关于向银行申请项目贷款》等议案，上述议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于<2024 年年度总经理工作报告>》议案，此议案无需提交股东大会审议。此外，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 5 月 12 日上午 9：00 - 11:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。公司在中新广州知识城建设丰海科创园，拟向银行申请总额不超过 1.5 亿元人民币（含 1.5 亿元）的固定资产项目贷款，担保方式包括控股股东、实际控制人胡亚平提供个人全额连带责任担保保证，以及以竞买的中新广州知识城某宗工业用土地抵押。

会议备查文件为《公司第四届董事会第九次会议决议》。

本文源自：金融界

作者：公告君